La Guardia Civil ha llevado a cabo una significativa operación denominada ‘Magna-Vallis’, que ha resultado en la detención de 19 personas: 18 en Bizkaia y una en Burgos. Estas detenciones están relacionadas con una organización criminal que se dedicaba a engañar a las personas mediante anuncios falsos sobre la venta y adopción de mascotas en internet.
Detenidos y víctimas identificadas
Entre los arrestados, se encontraban tres miembros de un clan familiar que controlaban a un octogenario. Este anciano había sido aislado de su familia y obligado a mendigar, además de que le habían abierto varias cuentas bancarias para llevar a cabo las estafas. Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado a 121 víctimas de estafa y a diez casos de usurpación de identidad, repartidas en diversas provincias como Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.
Metodología de las estafas
Los estafadores solicitaban a sus víctimas pagos progresivos bajo diferentes pretextos como vacunas, transporte, chip o jaula, utilizando métodos de pago como Bizum o transferencias bancarias. Además, aplicaban la técnica conocida como «Smurfing», que consiste en dividir los cobros y blanquear dinero a través de pequeños pagos.
Bloqueo de cuentas y cuantificación de las estafas
Los agentes de la Guardia Civil han identificado un total de 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas relacionadas con esta organización, las cuales han sido bloqueadas judicialmente. Se estima que el monto total asociado a las estafas supera los 36.000 euros.
Inversiones en criptomonedas y prestaciones sociales
Además, se ha verificado que los presuntos estafadores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una parte de las ayudas sociales que recibían, a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado es superior a 55.000 euros. Se calcula que las prestaciones sociales percibidas de forma indebida podrían superar los 560.000 euros.
Delitos imputados y recomendaciones
A los detenidos se les imputan varios delitos, entre ellos estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.
La Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal siempre que se respeten las normas de bienestar animal y las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados. Se aconseja desconfiar de precios sospechosamente bajos o de situaciones que exijan una «entrega urgente» del animal. Es fundamental exigir documentación del criador y del centro, así como solicitar copias de la cartilla veterinaria y del microchip, evitando pagar por adelantado o realizar transferencias bancarias.