La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación denominada ‘Talamineda’, resultando en la detención de 11 personas y la investigación de otras cinco, así como el encausamiento judicial de cinco individuos más. Estos operativos se enmarcan en la lucha contra delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Red de estafas por Internet

Los arrestados formaban parte de una red dedicada a perpetrar estafas a través de Internet, con un enfoque particular en las redes sociales. Las primeras denuncias se registraron en los puestos de la Guardia Civil en Minas de Riotinto, Huelva, y Talavera de la Reina, Toledo.

Modus operandi de los estafadores

Según el informe del instituto armado, las víctimas denunciaron la existencia de perfiles falsos en plataformas sociales que pretendían representar a una empresa dedicada a la venta de muebles. Estos estafadores publicaban imágenes engañosas de productos y se comunicaban con potenciales clientes a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio.

Una vez ganada la confianza de las víctimas, estas realizaban pagos mediante transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas bancarias, sin recibir los productos prometidos y siendo posteriormente bloqueadas por los estafadores.

Desarticulación de la organización criminal

La investigación ha permitido identificar una red de cuentas bancarias en Valladolid que se utilizaban para recibir los fondos obtenidos de manera fraudulenta y lavar el dinero. Además, se ha desarticulado completamente la organización criminal, que contaba con 21 integrantes, de los cuales algunos actuaban como ‘mulas económicas’, facilitando así el movimiento de dinero ilícito.

Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de Valladolid y han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.