More
    InicioProvinciaDetienen a cinco personas por estafa y blanqueo de capitales en varias...

    Detienen a cinco personas por estafa y blanqueo de capitales en varias provincias, entre ellas Toledo

    Publicado en

    La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en la desarticulación de una banda criminal dedicada, supuestamente, a estafar y a blanquear capitales, a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima en las dependencias de Culleredo (A Coruña).

    Según informa el Instituto Armado, los cinco apresados eran de las provincias de Toledo, Valencia, Barcelona y Madrid, pero el presunto ‘captador’ de la banda reside en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). A todos ellos se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales, intrusión informática y falsedad documental.

    Se trata de la Operación Gatolu, iniciada después de que una víctima comunicase en la Guardia Civil de Culleredo que había recibido un supuesto SMS de su banco indicándole la urgencia de acceder a su banca electrónica a través de un enlace. Al acceder a esta petición, sus claves quedaron a merced de los presuntos estafadores.

    Así, estos accedieron a su cuenta sin autorización y realizaron una retirada de 4.000 euros. Además, la víctima observó multitud de movimientos no autorizados entre cuentas y tarjetas bancarias de las cuales era titular o autorizada. También percibió una transferencia procedente de otra estafa denunciada en Pontevedra.

    La Guardia Civil inició una investigación en aras de constatar la veracidad de los hechos y localizar al autor o autores. En el transcurso de las pesquisas, los efectivos lograron identificar y detener a los presuntos responsables en las provincias de Toledo, Valencia, Barcelona y Madrid.

    Sin embargo, la operación continúa abierta para encontrar y detener a otros supuestos miembros del grupo, sobre el que se ha dictado una orden judicial de búsqueda y detención. 

    ÚLTIMOS ARTÍCULOS

    Descubren pinturas murales ocultas desde 1780 en la Catedral de Toledo

    La restauración que se está realizando en la antesala capitular de la Catedral de...

    La Audiencia Provincial de Toledo juzga a auxiliar por abuso a anciana con Alzheimer

    La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este miércoles, 12 de febrero, a...

    La Audiencia de Toledo juzga agresión a M.S.P. con arma blanca en Seseña

    La Audiencia Provincial de Toledo juzga este miércoles a J.C.R., acusado de agredir con...

    El Real Madrid logra un épico triunfo en el Etihad ante el City 2-3

    El Real Madrid venció este martes (2-3) ante el Manchester City en la ida...

    Leer más

    Descubren pinturas murales ocultas desde 1780 en la Catedral de Toledo

    La restauración que se está realizando en la antesala capitular de la Catedral de...

    La Audiencia Provincial de Toledo juzga a auxiliar por abuso a anciana con Alzheimer

    La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este miércoles, 12 de febrero, a...

    La Audiencia de Toledo juzga agresión a M.S.P. con arma blanca en Seseña

    La Audiencia Provincial de Toledo juzga este miércoles a J.C.R., acusado de agredir con...