La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de cinco individuos, acusados de ser los presuntos responsables de una estafa bancaria mediante el método conocido como ‘falso hijo en apuros’. A estos detenidos se les imputa la comisión de delitos de estafa bancaria, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia a una organización criminal.

Inicio de la investigación

La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Pelahustán, en Toledo. En el informe, la víctima describía cómo había recibido varios mensajes a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, donde se suplantaba la identidad de su hija, quien le solicitaba con urgencia una transferencia bancaria de 3.500 euros.

El método de la estafa

Los investigadores concluyeron que los estafadores utilizaron el método del ‘falso hijo en apuros’, que consiste en hacerse pasar por un familiar cercano a la víctima a través de aplicaciones de mensajería instantánea. A través de esta táctica, simulaban una situación de emergencia que requería una transferencia bancaria urgente.

Este enfoque les permitía eludir el uso de llamadas de voz, lo que dificultaba su identificación y captura.

Destino de los fondos y arrestos

El dinero que obtenían de las víctimas era transferido a cuentas bancarias bajo el control de los estafadores, quienes posteriormente retiraban los fondos en distintos cajeros automáticos ubicados en Madrid y Barcelona, con el fin de complicar el seguimiento del dinero.

La investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil de Pelahustán con la colaboración de unidades de las Comandancias de Madrid y Barcelona, ha permitido identificar y arrestar a cinco personas que formaban parte de un entramado complejo, donde cada miembro desempeñaba un rol específico.

Intervenciones y vínculos con otros delitos

Como resultado de estas acciones, se han intervenido cinco cuentas corrientes que los estafadores utilizaban para recibir, redistribuir y retirar los fondos obtenidos de manera ilícita. Además, se ha evidenciado que estos autores están relacionados con otras estafas similares perpetradas en diversas provincias del país.