En el marco de la operación @Artowi, se ha logrado desmantelar un grupo delictivo especializado en fraudes a través del método conocido como ‘CEO fraud’ o ‘falso CEO’. Este grupo logró engañar a una empresa situada en Navarra, obteniendo fraudulentamente una transferencia de 8.100 euros.
Modus operandi del grupo estafador
El método empleado por los estafadores se basó en técnicas de ingeniería social. Contactaron telefónicamente al personal de la empresa haciéndose pasar por un alto responsable del ámbito eclesiástico. Mediante esta táctica, generaron una falsa sensación de urgencia y legitimidad, lo que llevó a la víctima a realizar un pago inmediato. Para que la comunicación resultara creíble, los autores habían recabado información previa sobre la entidad y su funcionamiento interno.
Denuncia y avance de la investigación
Los hechos salieron a la luz tras la denuncia presentada en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Estella. La víctima relató que había recibido una llamada desde un número oculto, en la que el interlocutor solicitaba la realización urgente de una transferencia para pagar supuestos servicios editoriales. Después de varios intentos fallidos en una primera entidad bancaria, el dinero fue finalmente enviado a una cuenta bancaria en el extranjero. La solicitud de una segunda transferencia despertó las sospechas de la víctima, quien pronto se dio cuenta de que había sido estafada, según informó la Guardia Civil.
Identificación y detención de los implicados
La investigación permitió identificar a los presuntos responsables y localizar domicilios relacionados con la actividad delictiva en la provincia de Toledo, así como conexiones con otras localidades en España y Bélgica. Con la correspondiente autorización judicial, se realizó un registro en una vivienda en Toledo, donde se encontraron cuatro objetivos, además de abundante documentación bancaria de entidades españolas y belgas, tarjetas SIM y dispositivos móviles, que fueron intervenidos para su análisis.
Simultáneamente, se localizaron a otras dos personas en localidades de la provincia de Toledo, una en Cuenca y dos más en Bélgica, evidenciando la amplia dimensión territorial del grupo investigado. Como resultado de este operativo, se detuvo a cuatro personas: dos mujeres de 26 y 22 años, ambas de nacionalidad colombiana, y dos hombres de 23 y 24 años, de nacionalidades brasileña y venezolana, respectivamente.
Investigaciones adicionales y medidas judiciales
Además, se investigó a otras tres personas, dos mujeres de 36 y 37 años de nacionalidad brasileña, y un hombre de 34 años de la República Dominicana. Estos individuos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo), donde se acordó que debían comparecer periódicamente en sede judicial cada 15 días.
Intervenciones y cargos judiciales
Durante la operación se intervinieron 1.159 euros bloqueados en cuenta, dinero en efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, así como una pistola detonadora, todos estos efectos quedaron a disposición judicial. A los involucrados se les atribuyeron delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a un grupo criminal.
La investigación fue llevada a cabo por el EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Navarra y el Equipo@ de Navarra, con el apoyo de equipos de seguridad ciudadana y de la Usecic de la Comandancia de Albacete.