La Guardia Civil de Bizkaia ha llevado a cabo una operación que ha permitido desmantelar un grupo criminal dedicado a realizar estafas online mediante una página web fraudulenta que ofrecía productos electrónicos. Esta actividad delictiva ha afectado a víctimas de hasta once provincias del país, con un total de 14 personas perjudicadas y un daño económico que supera los 2.000 euros.
Detalles de la operación ‘Brioso’
Según la información proporcionada por la Guardia Civil, el Equipo Arroba de Bizkaia ha investigado a tres individuos como presuntos responsables de catorce delitos de estafa continuada, un delito de blanqueo de capitales, uno de pertenencia a grupo criminal y tres delitos de usurpación de estado civil. Todo esto se realizó a través de una web que simulaba ser un comercio legítimo de venta de productos electrónicos.
Inicio de la investigación
La investigación comenzó en julio de 2024, cuando un ciudadano presentó una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia tras haber sido víctima de una estafa al intentar adquirir un teléfono móvil por 155,99 euros. El denunciante relató que, tras realizar el pago mediante transferencia bancaria, recibió diversas solicitudes para repetir la operación en diferentes cuentas, sin obtener nunca el producto adquirido ni respuesta de la supuesta empresa vendedora.
Análisis de cuentas y detección de más víctimas
Después de comprobar la desaparición de la web, los agentes comenzaron a analizar las cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas por los estafadores. Este análisis reveló la implicación de varias personas y un número considerable de víctimas en todo el territorio nacional. Se identificaron tres cuentas que recibieron pagos de los afectados, ascendiendo a más de 2.000 euros, así como otros ingresos relacionados con casos similares bajo investigación por otras fuerzas policiales.
El modus operandi del grupo
Los estafadores crearon una página web que aparentaba ser un comercio legítimo de venta de electrodomésticos y telefonía, ofreciendo precios muy atractivos y atención al cliente. «Con esta apariencia de legalidad, las víctimas realizaban las transferencias bancarias, cuyos importes eran rápidamente desviados y bloqueados mediante sucesivos movimientos entre cuentas controladas por miembros del grupo», explicó la Guardia Civil.
Suplantación de identidad
Para evitar la acción de las autoridades, los responsables de las estafas suplantaban la identidad de al menos tres personas ajenas a los delitos, utilizando sus datos para contratar líneas telefónicas y abrir cuentas bancarias que se empleaban en las estafas.
Colaboración con otras comandancias
Gracias a la investigación, y en colaboración con las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Málaga y Ourense, se logró identificar e investigar a tres personas como supuestos miembros de esta red fraudulenta, quienes desempeñaban roles específicos en la operación, desde contactar a las víctimas hasta gestionar los pagos y mover los fondos obtenidos de manera ilícita.
Hechos delictivos esclarecidos
La operación ‘Brioso’ ha permitido esclarecer 19 delitos, afectando a víctimas en diversas provincias como Bizkaia (1), Barcelona (2), Valladolid (2), Granada (2), Ávila (1), Pontevedra (1), Huelva (1), Toledo (1), Ciudad Real (1), Zaragoza (1) e Islas Baleares (1). Las diligencias han sido enviadas al Juzgado de Instrucción nº2 de Barakaldo, que está a cargo del procedimiento judicial.
Compromiso de la Guardia Civil en la lucha contra estafas
Con esta operación, la Guardia Civil de Bizkaia reafirma su compromiso en la lucha contra las estafas en Internet y el fraude digital, impulsando investigaciones coordinadas que buscan proteger a los ciudadanos de nuevas modalidades de ciberdelincuencia. Además, han recordado que la ciudadanía puede presentar denuncias de manera telemática, sin necesidad de acudir a una oficina, para cinco procedimientos penales y dos administrativos, incluyendo las estafas informáticas y cargos fraudulentos con tarjeta bancaria o medios de pago electrónico.