La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a la estafa bancaria en el marco de la operación ‘Banking Birds’, con sede en Ocaña. Ocho individuos han sido investigados como presuntos responsables de cuatro delitos de estafa bancaria y falsedad documental mercantil.

Detalles de la investigación

Los agentes han descubierto que los implicados interceptaban de manera ilegal pagarés destinados a empresas antes de que llegaran a sus destinatarios. Una vez en su poder, alteraban tanto el nombre del beneficiario como los montos especificados en los documentos, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Modificación y cobro de pagarés

Los pagarés modificados eran presentados a terceros para su cobro en diferentes entidades bancarias. El principal objetivo de esta maniobra era transferir de forma inmediata los fondos obtenidos a varias cuentas, lo que complicaba su localización y detección.

Confirmación de las entidades bancarias

Como resultado de la investigación, se realizaron gestiones con las entidades bancarias afectadas, las cuales confirmaron haber sido víctimas de cobros de pagarés falsificados. La alteración de los documentos no fue detectada en el momento de su recepción.

Importe total defraudado

La investigación ha permitido calcular el importe total defraudado, que asciende a aproximadamente 63.000 euros.