La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo se prepara para juzgar el próximo martes, 14 de abril, a tres personas implicadas en un caso de transferencia ilícita de fondos del colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’. Los acusados, dos hombres y una mujer, están señalados por transferir más de 31.000 euros con el objetivo de adquirir criptomonedas.
Los hechos delictivos
Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía y recogido por Europa Press, el 26 de noviembre de 2020, individuos no identificados lograron obtener las claves bancarias del colegio toledano. Sin el consentimiento ni la autorización de los responsables de la administración del centro, llevaron a cabo tres transferencias no autorizadas desde la cuenta del Banco Santander a otras cuentas bancarias.
Detalles de las transferencias
La primera transferencia, por un monto de 13.970,50 euros, fue dirigida a una cuenta de Bankia en Fuenlabrada (Madrid), perteneciente al acusado R.E.P.R. La segunda, por 13.599,90 euros, se realizó a otra cuenta de Bankia, esta vez en Illescas, titularidad de la procesada M.C.M. Finalmente, se transfirieron 3.985 euros a una cuenta de La Caixa en Mungia (Vizcaya), correspondiente al acusado F.A.T.L. En total, las tres transferencias fraudulentas sumaron 31.555,40 euros, cantidad que el Banco Santander reembolsó al colegio el 13 de marzo de 2021.
El modus operandi de los acusados
La acusación sostiene que los tres acusados actuaron con ánimo de lucro, sin preocuparse por el origen ilícito del dinero que estaban recibiendo. Según el relato, siguieron instrucciones de desconocidos sobre cómo proceder con el dinero, quedándose con una parte como comisión.
Operaciones de compra de criptomonedas
La acusada M.C.M. utilizó los 13.599,90 euros que recibió en su cuenta para adquirir criptomonedas a través de la empresa Bitbase, realizando dos operaciones el 27 de noviembre de 2020 por importes de 5.000 y 1.000 euros. Además, efectuó otra compra de 4.500 euros a través de Bitnovo. Para llevar a cabo estas transacciones, proporcionó sus claves bancarias y selfies requeridos para verificar su identidad.
Por su parte, el acusado R.E.P.R. tras recibir 13.970,50 euros, también facilitó sus datos personales y bancarios para realizar compras a través de Bitbase y Bitnovo, apropiándose de comisiones de las transacciones realizadas. Finalmente, F.A.T.L. recibió 3.985 euros y el mismo día realizó varios reintegros en cajeros y en una sucursal bancaria para disponer del efectivo transferido.
Denuncia y acusaciones formales
Los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional el 1 de diciembre de 2020, por A.I.T., encargado interino del colegio. El Ministerio Público formula cargos por tres delitos de blanqueo de capitales, solicitando para M.C.M. una pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 40.500 euros. Para R.E.P.R. se pide la misma pena de prisión, inhabilitación y una multa de 41.900 euros. En el caso de F.A.T.L., la Fiscalía propone una pena de nueve meses de prisión y una multa de 11.955 euros.